by Juan Jiménez | 8 Jul, 2024 | Derecho Público
La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos publicada por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP y elaborada por la UIF en el marco de la CONTRALAFT, identificó en el 2022 un total de 23 amenazas de lavado de activos entre las que destacan la minería...
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